有關資金鏈條的證據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場查扣的書證、與犯罪關聯(lián)的銀行卡及申請資料等，從中審查相關銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號有無關聯(lián)，資金交付支配占有過程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄，審查與犯罪有關的信息，是否出現(xiàn)過與本案資金流轉(zhuǎn)有關的銀行卡賬號、資金流水等信息。要注意審查被害人轉(zhuǎn)賬，虎丘區(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件，虎丘區(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件、匯款賬號、資金流向等是否有相應證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對詐騙集團租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關言詞證據(jù)及書證、物證，虎丘區(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件、勘驗筆錄等分析認定。借中介為名進行詐騙?；⑶饏^(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件

證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)：犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證；詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊、犯罪嫌疑人的具體職責、地位、參與實施詐騙行為的時間等；贓款的賬冊、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄等，審查其中是否出現(xiàn)有關詐騙的內(nèi)容以及詐騙專門用的黑話、暗語等。除審查逮捕階段證據(jù)審查基本要求之外，對電信網(wǎng)絡詐騙案件的審查起訴工作還應堅持“犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分”的標準，保證定罪量刑的事實都有證據(jù)證明；據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實；綜合全案證據(jù)，對所認定的事實均已排除合理懷疑?；⑶饏^(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件44.成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之后作出財產(chǎn)處分，財產(chǎn)處分包括處分行為與處分意識。

銀行卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反銀行卡管理法規(guī)，利用銀行卡進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。利用銀行卡，一般是指使用偽造的、作廢的銀行卡或者冒用他人的銀行卡、惡意透支的方法進行詐騙活動。銀行卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關系，銀行卡在該罪中是犯罪工具，而不是犯罪對象。行為人以銀行卡作為犯罪工具進行詐騙活動的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則，以本罪定罪處罰。謹防銀行卡詐騙，用自己的力量維護法律正義。

作廢的銀行根據(jù)信用辦的卡，是指根據(jù)法律和有關規(guī)定不能繼續(xù)使用的過期的銀行根據(jù)信用辦的卡、無效的銀行根據(jù)信用辦的卡、被依法宣布作廢的銀行根據(jù)信用辦的卡和持卡人在銀行根據(jù)信用辦的卡的有效期內(nèi)中途停止使用，并將其交回發(fā)卡銀行的銀行根據(jù)信用辦的卡，以及因掛失而失效的銀行根據(jù)信用辦的卡。此外，使用作廢的銀行根據(jù)信用辦的卡還包括使用涂改卡。所謂涂改卡是指被涂改過卡號的無效銀行根據(jù)信用辦的卡。這些銀行根據(jù)信用辦的卡本身因掛失或取消而被列入止付名單，但卡上某一個號碼被壓平后再壓上另一個新號碼用于逃避黑名單的檢索。因此，涂改卡也是偽卡的一個種類。42.詐騙行為必須達到使一般人能夠產(chǎn)生錯誤認識的程度，沒有超出社會容忍范圍的，不是詐騙行為。

詐騙罪并不限于騙取有體物，還包括騙取無形物與財產(chǎn)性利益。虎丘區(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件

正確界定“合同”一詞，應從這樣幾個因素入手：從合同詐騙罪的客觀性質(zhì)來看，合同詐騙罪之“合同”，必須是能夠體現(xiàn)市場經(jīng)濟關系的。大凡與這種社會關系無關的各種“合同”、“協(xié)議”，如婚姻、收養(yǎng)、扶養(yǎng)、監(jiān)護等身份關系的協(xié)議，不在該“合同”之列。在不違背罪刑法定原則的前提下，考慮懲治犯罪的比較大需要。雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經(jīng)濟合同，但立法淵源不應影響刑法的目的解釋。換言之，只要除利用經(jīng)濟合同外，還可能有利用其他“合同”進行詐騙且足以擾亂市場秩序，而在刑法上將之解釋為合同詐騙罪又具有“可預測性”的，這些可利用的合同原則上都屬于合同詐騙之“合同”。虎丘區(qū)刑法中詐騙罪構(gòu)成要件

明倫律師事務所（Bright ＆ Young Law Firm，下稱“明倫所”）是一家經(jīng)中國司法行政機關批準，依照《中華人民共和國律師法》設立的綜合性、合伙制的大型律師事務所。

自成立以來，明倫所一直秉承“海納百川、合作發(fā)展”的辦所文化與發(fā)展理念，致力于成為相當專業(yè)的律師事務所之一。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，本所已擁有執(zhí)業(yè)律師150余名，合伙人41名，上?？偹谏虾Ｊ?500余家律師事務所中律師規(guī)模排名前列。

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